| Name |
Packaging Materials Limited |
| Adresse |
Raja Uk Dc10 Unit 1, Salford Road
Brogborough
Bedford
MK43 0AR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03583904 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Cohen, Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.12.2017
Geburtsdatum: 11.1950
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cohen, Daniel
Vincennes, 94300, France
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.1998
Geburtsdatum: 11.1950
Beschäftigung: Finance Director
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French
Marcovici, Daniele Rose
Paris 75020, France
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.1998
Geburtsdatum: 07.1946
Beschäftigung: Company Chairman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French