Alle Informationen zu:

Name	Time TO Explore... CIC
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15716677 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	13. Mai 2024
Branche (ÖNACE)	88910 - Tagesbetreuung von Kindern
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Walsh, Joanne Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Gray, Denise Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2024 Löschung: 22.05.2024 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Haskew, Helen Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2024 Löschung: 22.05.2024 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Miller, Russell Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2024 Löschung: 22.05.2024 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Gray, Denise Levina London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Beschäftigung: Teaching Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hardy, Nichola Lisa London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Beschäftigung: Charity Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Haskew, Helen Louise Brighton, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Beschäftigung: Governors Clerk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Miller, Russell Kerr London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walsh, Joanne London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Beschäftigung: Teaching Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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