Alle Informationen zu:

Name	Hsbc Bank USA, National Association
Adresse	1800 Tysons Boulevard Suite 50 Virginia
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC025269 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Aviles De Kostes, Edith Valentina Tysons, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Bailey, Deborah Parker Tysons, Virginia, 22102, United States Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2021 Geburtsdatum: 08.1953 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Elmgart, Padma Tysons, Viginia 06897, United States Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2023 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Flowers, Melvin Louis Tysons, Virginia, 22102, United States Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 01.1953 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Hartmann, William Tysons, Virginia 06897, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2022 Geburtsdatum: 04.1953 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Larson, Carol Tysons, Virginia 06897, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2022 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Madison, George Wheeler Tysons, Virginia, 22102, United States Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Polsky, Lisa Tysons, Virginia, 06897, United States Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2023 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Roberts, Michael Murray Tysons, Virginia 22102, United States Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 11.1960 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Schroeder, Alice Davey Tysons, Virginia, 22102, United States Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2021 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Zielinski, Lopa Tysons, Virginia 22102, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2018 Rolle: Secretary

Kroeger, Barry Frederick Mclean, United States Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2016 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 12.1953 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mistretta, Nancy Suite 50, Mclean, United States Status: Inaktiv Eintragung: 23.04.2012 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Sherburne, Jane Suite 50, Mclean, United States Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2015 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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