Alle Informationen zu:

Name	Penrich Capital UK Limited
Adresse	C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street London EC2V 7BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05230794 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Elms, Nicholas David Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Horsfield, Sandra Ioana Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Tonkin, Kelly Simon Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Horsfield, Sandra Ioana Teddington, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2015 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Investment Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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