Alle Informationen zu:

Name	The Craig Residents Association Limited
Adresse	2 The Pavillions School Green Lane North Weald Epping CM16 6EY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02812944 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Macdonald, Gary School Green Lane, North Weald, Epping, Essex Status: Aktiv Eintragung: 02.09.1999 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Construction Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tannett, Angela School Green Lane, North Weald, Epping, Essex Status: Aktiv Eintragung: 02.09.1999 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Willmott, Gerald North Weald, Essex Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2006 Geburtsdatum: 02.1954 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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