Alle Informationen zu:

Name	East BAY Associates LTD
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13976675 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	46510 - Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62030 - Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Abraham, Sobi Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Thomas, Tony Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Geburtsdatum: 06.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Elgharib, Ahmed Abdelmawla Hassan Status: Inaktiv Eintragung: 15.03.2022 Löschung: 18.11.2023 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Abraham, Sobi First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Indian

Abraham, Sobi, Mrs. Doha, Qatar Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Indian

Thomas, Tony Doha, Qatar Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Indian

Elgharib, Ahmed Hassan First Floor, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.03.2022 Löschung: 18.11.2023 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Asset Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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Officers (4)