Alle Informationen zu:

Name	Twobirds Trustee Company Limited
Adresse	12 New Fetter Lane London EC4A 1JP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06741541 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Barrett, Christopher Jeremy Richard London Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2016 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: London Nationalität: British

Bird & Bird Company Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2008 Rolle: Secretary Nationalität: British

Maguire, Graeme Stuart London Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2020 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moltke-Leth, Casper London Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2021 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: Danish

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