Alle Informationen zu:

Name	R P Smith & CO Limited
Adresse	2 Southport Road Chorley PR7 1LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13517584 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Smith & Goulding Limited Smith and Goulding Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Brophy, Kieran Michael Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2021 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Simm, Andrew Grant Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2023 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Worswick, Simon John Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2021 Löschung: 13.01.2023 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Brophy, Kieran Michael Chorley, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2021 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Simm, Andrew Grant Chorley, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2022 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Worswick, Simon John Chorley, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2021 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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