| Name |
TCC Electrical Vehicle Charging Points UK LTD |
| Adresse |
Park House Bristol Road South
Rednal
Birmingham
B45 9AH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13743552 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 33140 - Reparatur von elektrischen Ausrüstungen
35120 - Elektrizitätsübertragung
43210 - Elektroinstallation
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Tcc Property Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.04.2024
Companies House Nummer: 00012595
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Caines, Timothy Carlaton
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.11.2021
Löschung: 19.04.2024
Geburtsdatum: 12.1960
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Caines, Timothy Carlaton
Rednal, Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.11.2021
Geburtsdatum: 12.1960
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British