| Name |
Kiyange Daughters Commodities&Machinery Import/Export LTD |
| Adresse |
201 Upper Flat, Highbury Quadrant
Islington
London
N5 2TE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13305042 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 31. März 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
45320 - Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
47640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Add Shares
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2021
Companies House Nummer: 00000002
Art der KontrolleOwnership of shares 50 to 75 percent as firm
Niyindeba, Faith
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2021
Geburtsdatum: 07.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Ndayuhurume, Rusimbi Niyindeba
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.06.2021
Löschung: 23.06.2021
Geburtsdatum: 12.1991
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Niyindeba, Faith
Islington, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2021
Geburtsdatum: 07.1955
Beschäftigung: Soletrader
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Niyindeba, Faith
Islington, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2021
Rolle: Secretary