Alle Informationen zu:

Name	SJ Morgan LTD
Adresse	Bridge House, 11 Creek Road East Molesey KT8 9BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13380221 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Sing, Manhinder Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 02.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Khokhar, Manpreet Singh Status: Inaktiv Eintragung: 06.05.2021 Löschung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 10.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mahmood, Humza Status: Inaktiv Eintragung: 06.05.2021 Löschung: 25.11.2021 Geburtsdatum: 08.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sharif, Omar Status: Inaktiv Eintragung: 06.05.2021 Löschung: 10.09.2023 Geburtsdatum: 08.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sing, Manhinder East Molesey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sharif, Omar East Molesey, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 06.05.2021 Löschung: 10.09.2023 Geburtsdatum: 08.1986 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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