| Name |
PMK Holdings Limited |
| Adresse |
Buckingham House 2nd Floor
45 Vivian Avenue
London
NW4 3XA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09298010 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. November 2014
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| Vorherige Namen | 42 Keslake Road LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Hoze Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 08514490
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Korczak, Ron Haim
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 25.11.2016
Geburtsdatum: 11.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Maymon, Haim
45 Vivian Avenue, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2014
Geburtsdatum: 05.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Weinberger, Orly
45 Vivian Avenue, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.06.2020
Geburtsdatum: 06.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British