Name |
TOP IT OFF Fusion LTD |
Adresse |
48A High Town Street Top It Off Ltd Luton Bedfordshire LU2 0DE
|
VAT ID (UID-Nummer) |
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
|
8. April 2024
|
Firmenbuch-Nummer |
15351722 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | active
|
Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
Gründungsdatum | 14. Dezember 2023
|
Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Carty Nicholson, Rheiss
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2023
Geburtsdatum: 05.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Nembhard, Kyron
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2023
Geburtsdatum: 04.1996
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Nembhard, Yasmin
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2023
Geburtsdatum: 12.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Carty Nicholson, Rheiss
Top It Off Ltd, Luton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2023
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Nembhard, Kyron Rahman
Top It Off Ltd, Luton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2023
Beschäftigung: Factory Worker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British