| Name |
A1 Apartments Limited |
| Adresse |
Greengate Business Centre
2 Greengate Street
Oldham
OL4 1FN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12340965 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dunn, Robin
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.11.2020
Geburtsdatum: 11.2020
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Ark Group Holding Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.11.2019
Löschung: 22.11.2020
Companies House Nummer: 11214854
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ark Group Holding Ltd,
Greengate Business Centre 2 Greengate Street, Oldham, England, OL4 1FN
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2019
Rolle: Director
Dunn, Robin Cliff
Oldham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2021
Geburtsdatum: 01.1969
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British