Alle Informationen zu:

Name	Transforming Communities CIC
Adresse	Aldridge Walsall
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13916886 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mccalla, Emilio Augustus Michael Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 02.1995 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mccalla, Ria Alexandra Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 09.1996 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mccalla, Emilio Augustus Michael Aldridge, Walsall, England Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 02.1995 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mccalla, Ria Alexandra Aldridge, Walsall, England Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 09.1996 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Transforming Communities CIC

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)