Alle Informationen zu:

Name	The Regard (Group) Midco Limited
Adresse	1st Floor, Q4 The Square Randalls Way Leatherhead KT22 7TW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09653619 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Juni 2015
Jahresabschluss	AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. Februar 2020
Branche (ÖNACE)	87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB The Regard Ach Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2016 Companies House Nummer: 10308226 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Fitton, Garry John Leatherhead, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2019 Rolle: Secretary

Fitton, Garry John Leatherhead, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2019 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Holden, Dean Allan Sevenoaks, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Independent Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pearson, Emma Louise Leatherhead, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2020 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mullan, Gareth Michael Kingston Upon Thames, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2016 Löschung: 12.01.2018 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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