| Name |
Lindsey Holdings Limited |
| Adresse |
Office 5, The Forest Rock Offices Leicester Road
Whitwick
Coalville
LE67 5GQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12220536 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Betts, Katherine Amy
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2020
Geburtsdatum: 11.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Lindsey, Jonathan
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2019
Geburtsdatum: 01.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Betts, Katherine Amy
Ashby De La Zouch, Leicestershire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2020
Geburtsdatum: 11.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Lindsey, Jonathan
Lytham St.annes, Lancashire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2019
Geburtsdatum: 01.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Aspire Midlands North Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2022
Companies House Nummer: 12865170
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%