Alle Informationen zu:

Name	Marble Holdings UK Limited
Adresse	Office 7 Kestrel Court Waterwells Drive Quedgeley Gloucester GL2 2AT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09534124 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	35140 - Elektrizitätshandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gupta, Parduman Kumar Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 05.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Gupta, Parduman Kumar Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 05.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Gupta, Sanjeev Status: Inaktiv Eintragung: 03.03.2023 Löschung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Tohani, Sanjay Quedgeley, Gloucester, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

Fleetsolve LTD Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Companies House Nummer: 04478975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Fuelsolve Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Companies House Nummer: 06097496 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Marble Power Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08474535 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Marble Power Trading LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2018 Companies House Nummer: 11490473 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Marble Holdings UK Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)