Name |
Orbit Retails Limited |
Adresse |
Flat 5, Driftwood 1 Arnewood Road Bournemouth BH6 5DG
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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9. Dezember 2020
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Firmenbuch-Nummer |
07622809 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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FB Status | active
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Vorherige Namen | Orbit Retails LTD | Cost Cutter |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Shah, Ketankumar
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.06.2023
Geburtsdatum: 08.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Patel, Hetalbahen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.06.2023
Geburtsdatum: 10.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Patel, Puja
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.06.2023
Geburtsdatum: 10.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Shah, Megha Ketankumar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.06.2023
Geburtsdatum: 07.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Shah, Ketankumar
Poole, Dorset, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2015
Rolle: Secretary
Shah, Megha Ketankumar
1 Arnewood Road, Bournemouth, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2011
Geburtsdatum: 07.1986
Beschäftigung: Employee
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British