Alle Informationen zu:

Name	Slick Stitch Embroidery Company LTD
Adresse	Old Heath Road Wolverhampton WV1 2BF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	02627116 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jain, Gopal Mohan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jain, Inder Mohan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Slick Stitch Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06543667 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jain, Gopal Mohan Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.1991 Geburtsdatum: 08.1955 Beschäftigung: Draper Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jain, Inder Mohan Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2006 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jain, Neety Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2017 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jain, Vanita Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.1991 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Draper Rolle: Secretary Nationalität: British

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