| Name |
Umrah Supermarket Dewsbury LTD |
| Adresse |
17-19 Wharf Street South
Leicester
LE1 2AA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15889270 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Gründungsdatum | 9. August 2024
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Majeed, Sengar Sadiq
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.08.2024
Geburtsdatum: 11.1978
Art der KontrolleRight to appoint and remove directorsOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Penj Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2024
Companies House Nummer: 15116683
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
S&S Holdings Leics Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2024
Companies House Nummer: 12076036
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gareb, Sarwar Ismael
Leicester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2024
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Majeed, Sengar Sadiq
Leicester, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.08.2024
Löschung: 13.09.2024
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British