| Name |
Farn & Wells LTD |
| Adresse |
9 Park Lane Business Centre Park Lane
Langham
Colchester
CO4 5WR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13039779 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. November 2020
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Cohen, Daniel George
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.11.2020
Geburtsdatum: 10.1975
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Lawson, Nicholas
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.11.2020
Geburtsdatum: 11.1984
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Whitehead, John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.11.2020
Löschung: 27.05.2022
Geburtsdatum: 07.1980
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cohen, Daniel George
Langham, Colchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.11.2020
Geburtsdatum: 10.1975
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Lawson, Nicholas
Langham, Colchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.11.2020
Geburtsdatum: 11.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
26A North Street LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.12.2020
Companies House Nummer: 13085063
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more