Alle Informationen zu:

Name	Halley Enterprises Limited
Adresse	3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13588037 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	35140 - Elektrizitätshandel 42220 - Kabelnetzleitungstiefbau 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Farzanehfar, Mohammad Reza Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2021 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Farzanehfar, Mohammad Reza Altrincham, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2021 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Business Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Oakwood Corporate Secretary Limited, Altrincham, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2021 Rolle: Secretary Nationalität: British

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