| Name |
Reda Global LTD |
| Adresse |
Hova House
1 Hova Villas
Brighton & Hove
BN3 3DH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12434642 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Jänner 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41202 - Bau von Gebäuden
43110 - Abbrucharbeiten
43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
43341 - Malerei und Glaserei
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Balogh, Adam Gabor
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2020
Geburtsdatum: 08.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Balogh, Adam Gabor
Brighton & Hove, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2020
Geburtsdatum: 08.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Hungary
Nationalität: Hungarian
Malyovanik, Rebeka Bianka
Brighton & Hove, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2020
Geburtsdatum: 12.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Hungary
Nationalität: Hungarian