| Name |
SPL TA Holdings Limited |
| Adresse |
Kingston House
46 John Batchelor Way
Penarth
CF64 1SD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10646199 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Soltys Portfolio Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2017
Companies House Nummer: 10646596
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Soltys, Gary Edward
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.03.2017
Löschung: 01.03.2017
Geburtsdatum: 07.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Soltys, Matthew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.03.2017
Löschung: 01.03.2017
Geburtsdatum: 10.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Thrive Assets Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.03.2017
Löschung: 01.06.2021
Companies House Nummer: 10454054
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Soltys, Dorothy Jane
Penarth, Vale Of Glamorgan, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2021
Geburtsdatum: 09.1959
Beschäftigung: Retired Pharmacist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Soltys, Gary Edward
Penarth, Vale Of Glamorgan, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2017
Geburtsdatum: 07.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
SPL TA Trading Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.10.2017
Companies House Nummer: 11023336
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors