Alle Informationen zu:

Name	Marlin Property Care LTD
Adresse	63/66 Hatton Garden 63/66 Hatton Garden Fifth Floor, Suite 23 London EC1N 8LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14953621 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	81222 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen 81229 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Darch, Coalan Nigel Dean Ilfracombe, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2023 Geburtsdatum: 02.1999 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Rees-Williams, Miles David Ilfracombe, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2023 Geburtsdatum: 11.2000 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Watts, Sam David Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2023 Geburtsdatum: 07.2001 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Mascall, Jacob Alexander Ilfracombe, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.06.2023 Löschung: 29.08.2023 Geburtsdatum: 04.2001 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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