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Alle Informationen zu:

Name	Arco Property Investment LTD
Adresse	46 Hullbridge Road South Woodham Ferrers Chelmsford CM3 5NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12432571 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB A Anderson Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2020 Companies House Nummer: 11194181 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Hortons Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Companies House Nummer: 11526211 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Anderson, Arran Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2020 Löschung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Horton, Colin Joseph Neil Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2020 Löschung: 12.06.2020 Geburtsdatum: 01.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Kingsview Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.09.2020 Löschung: 22.06.2022 Companies House Nummer: 10068612 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rubin, Alex Wesley Status: Inaktiv Eintragung: 18.02.2020 Löschung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 04.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Anderson, Arran London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2020 Geburtsdatum: 07.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Horton, Colin Joseph Neil London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2020 Geburtsdatum: 01.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rubin, Anthony Robert Southend, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.02.2020 Löschung: 22.06.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British