| Name |
House of Ransome LTD |
| Adresse |
4 Sounding Arch Way
Maidenhead
SL6 2FD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12989592 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. November 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ransome, Franka Natasha
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2020
Geburtsdatum: 06.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Ransome-Bey, Reneea Raccine Reshauna
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2020
Geburtsdatum: 06.1995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ransome, Franka Natasha
Maidenhead, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2020
Geburtsdatum: 06.1972
Beschäftigung: Fitness Trainer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Trinidadian
Ransome-Bey, Reneea Raccine Reshauna
Maidenhead, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2020
Geburtsdatum: 06.1995
Beschäftigung: Student
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Trinidadian