Alle Informationen zu:

Name	Lohnbagger Abriss Erdbau und Transport OHG
Adresse	A11 2 Alexandra Gate Cardiff CF24 2SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08524501 Companies House Eintrag ansehen
Branche (ÖNACE)	43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Exklusivbautrager GmbH
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Markstein, Claudia Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 01.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bobach, Carsten Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2021 Löschung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 07.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Giebelshausen, Ralf Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2021 Geburtsdatum: 12.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ireland Secretarial Ltd, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2020 Rolle: Secretary

Markstein, Claudia Ayarmonte, Huelva, Spain Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: German

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