Alle Informationen zu:

Name	Chaney Investments Limited
Adresse	Crowe Clark Whitehill Llp Riverside House 40-46 High Street Maidstone ME14 1JH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10753611 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	receivership
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Chaney, Danny Jamie Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2017 Geburtsdatum: 08.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Chaney, Victoria Kathleen Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2017 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chaney, Danny Jamie 40-46 High Street, Maidstone, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2017 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chaney, Victoria Kathleen 40-46 High Street, Maidstone, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2017 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

Chaney Investments (Hammill) Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2021 Companies House Nummer: 13299068 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Chaney Investments (JOY Lane) Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Companies House Nummer: 10356637 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Chaney Investments (Nelmes WAY) Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Companies House Nummer: 10356401 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Charles Edward (Manston) LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2020 Companies House Nummer: 10486494 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Marvin Developments LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2020 Companies House Nummer: 12422051 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Marvin Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2020 Companies House Nummer: 12422051 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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