Alle Informationen zu:

Name	Capital Risks MGA Limited
Adresse	52-56 Leadenhall Street London EC3A 2EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10911376 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Nexus Underwriting Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2019 Companies House Nummer: 06612180 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Nomada Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 11.08.2017 Löschung: 22.11.2018 Companies House Nummer: 10901186 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Sewell, Nathan Thom Status: Inaktiv Eintragung: 11.08.2017 Löschung: 29.03.2019 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Furmston, Teresa Jane London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2019 Rolle: Secretary

Rouse, Stuart Mark London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2019 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Chief Finance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, Colin William London, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.03.2019 Löschung: 21.08.2024 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Plus Risk Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2019 Löschung: 15.03.2019 Companies House Nummer: 10898183 Art der Kontrolle