| Name |
Ardour World Holdings Limited |
| Adresse |
First Floor, Grove House
55 Lowlands Road
Harrow On The Hill
HA1 3AW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13972081 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Chaudhari, Ashish
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2022
Geburtsdatum: 01.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Goyal, Vanita
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2022
Geburtsdatum: 09.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chaudhari, Ashish
Harrow On The Hill, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2022
Geburtsdatum: 01.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Indian
Goyal, Sundip
Harrow On The Hill, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2022
Geburtsdatum: 10.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Indian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
Gateway Recycling Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.05.2024
Companies House Nummer: 10174591
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Kyvsai Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.01.2024
Companies House Nummer: 15381141
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%