| Name |
Rmmm LTD |
| Adresse |
Transferwise, 56, The Tea Building
Shoreditch High Street
London
E1 6JJ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15158982 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Gründungsdatum | 23. September 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 01700 Hunting, trapping and related service activities
02400 Support services to forestry
03220 Freshwater aquaculture
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Nabil, Rouim
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.09.2023
Geburtsdatum: 10.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nabil, Rouim
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.09.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Morocco
Nationalität: Moroccan
Rouim, Nabil
Sale, Rabat-Sale, Morocco
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.09.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Morocco
Nationalität: Moroccan