Alle Informationen zu:

Name	Simon Real Estates Limited
Adresse	C/O Digitus 363A Dunstable Road Luton LU4 8BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10792398 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Khan, Adil Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 08.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Asif, Aftab Ibrahim Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2017 Löschung: 18.03.2022 Geburtsdatum: 06.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Asif, Sana Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2022 Löschung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 10.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Khan, Adil Yaqoob Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2017 Löschung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 08.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Asif, Sana Luton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2022 Löschung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 10.1996 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Adil Yaqoob Edgware, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2017 Löschung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 08.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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