Alle Informationen zu:

Name	Clearaccount International Limited
Adresse	2 Minton Place Victoria Road Bicester OX26 6QB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10332236 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. August 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2020
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
Vorherige Namen	Dmwsl 835 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Mckenzie, Iain Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2016 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Steeley, Emma Louise Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2017 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cameron, John Scott Status: Inaktiv Eintragung: 13.02.2017 Löschung: 11.10.2017 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Dm Company Services (London) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 16.08.2016 Löschung: 07.11.2016 Companies House Nummer: 02535994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Azets (chbs) Limited, Walsall, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2017 Rolle: Secretary

Mckenzie, Iain London Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2016 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Steeley, Emma Louise Bicester, Oxfordshire Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2017 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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