Alle Informationen zu:

Name	Gurdwara Guru TEG Bahadur Singh Trading Limited
Adresse	55 Westbourne Road Wolverhampton WV4 5UF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10767495 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Singh, Didar Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2017 Geburtsdatum: 01.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Singh, Sukhdev Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2017 Geburtsdatum: 04.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Singh, Tarsem Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2017 Geburtsdatum: 08.1939 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Singh, Sukhdev Wolverhampton, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2017 Geburtsdatum: 04.1957 Beschäftigung: Sub Postmaster Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Tarsem Wolverhampton, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2017 Geburtsdatum: 08.1939 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Didar Wolverhampton, England Status: Inaktiv Eintragung: 12.05.2017 Löschung: 23.10.2023 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Gurdwara Guru TEG Bahadur Singh Trading Limited

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