Alle Informationen zu:

Name	Lawknox Limited
Adresse	Level 1 Brockbourne House 77 Mount Ephraim Tunbridge Wells TN4 8BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08760728 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Le Pelley, Christopher Keith Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 05.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Priest, Martin Roy Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 04.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Andros Management Limited, Tunbridge Wells, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2013 Rolle: Director

Lutine Services Limited, St Peter Port, Guernsey Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2013 Rolle: Secretary

Martin, Kristan Lynne St Peter Port, Guernsey, Guernsey Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Lawknox Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)