| Name |
Beyond Wealth Holdings |
| Adresse |
International House, 12 Constance Street, London,
International House, 12 Constance Street
London
E16 2DQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12375243 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 58110 - Verlegen von Büchern
59120 - Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik
64209 - Beteiligungsgesellschaften
82302 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Alabi, Monica Simisola
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2019
Geburtsdatum: 03.1977
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Akangbe, Mary Adejoke
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2022
Geburtsdatum: 08.1961
Beschäftigung: Nurse
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Alabi, Monica Simisola
St. Albans, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2019
Geburtsdatum: 03.1977
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British