Alle Informationen zu:

Name	Positif Properties LTD
Adresse	66 Bethcar Street Ebbw Vale NP23 6HG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12604688 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Mai 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Crandon, Daniel Ebbw Vale, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2020 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Evans, Lucy Ebbw Vale, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2020 Geburtsdatum: 06.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Murphy, Daniel James Ebbw Vale, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2020 Geburtsdatum: 01.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Perrett, Mark Jason Gary Ebbw Vale, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2020 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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