Alle Informationen zu:

Name	Swift Holdco Limited
Adresse	Suite 1, 7th Floor, 50 Broadway London SW1H 0BL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12367527 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	64202 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Burke, James London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2023 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Garman, Richard Neal Ca, San Francisco, United States Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2019 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Giese, Sean Edward Daniel San Francisco, Ca 94111, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Greene, James Harrison San Francisco, Ca 94111, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 09.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Griswold, Kyle Adams San Francisco, United States Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2019 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Hirsch, David Alessandro Andreotti London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2021 Geburtsdatum: 08.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Liu, Richard Yo-Hwa Suite 2850, San Francisco, United States Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2019 Geburtsdatum: 12.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mccullen, Robert Jeffrey London, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.05.2021 Löschung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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Sysnet Global Solutions (UK) LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2020 Companies House Nummer: 07359347 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more