Alle Informationen zu:

Name	Memory Matters CIC
Adresse	69A New George Street Plymouth
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10008673 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Februar 2016
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. 63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g. 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 88100 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Smith, Catherine Anne Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Walker, Laura Jessica Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Huckerby, Andrew Robert Plymouth, England Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2017 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kennelly, Paul Plymouth, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Hr Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Catherine Anne 69a New George Street, Plymouth, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2016 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Director/rgn Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walker, Laura Jessica 69a New George Street, Plymouth, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2016 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Director/rmn Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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