| Name |
Cheltenham Mowers Limited |
| Adresse |
Unit B3, Nexus, Hurricane Road
Gloucester Business Park
Gloucester
GL3 4AG
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06370690 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Levco 2 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2021
Companies House Nummer: 13597653
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Heasman, Jonathan Darren
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 14.10.2021
Geburtsdatum: 12.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Hyde, Paula Ann
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 14.10.2021
Geburtsdatum: 05.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Williams, Steven
Gloucester Business Park, Gloucester
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2021
Geburtsdatum: 11.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Heasman, Jonathan Darren
Churchdown, Gloucester
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.09.2007
Löschung: 14.10.2021
Beschäftigung: Mechanic
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British