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Alle Informationen zu:

Name	ALI Baba Superstore LTD
Adresse	89 Church Road Ashford TW15 2PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12783613 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren 47210 - Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln 47220 - Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren
FB Status	active
Vorherige Namen	Relaxing Holidays UK Limited Chai Wala Bhai LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Rao, Shoaib Ali Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 01.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ali, Shoaib Status: Inaktiv Eintragung: 08.02.2023 Löschung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 01.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rao, Israr Hussain Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2020 Löschung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Shahid, Ibrar Status: Inaktiv Eintragung: 14.05.2021 Löschung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 12.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Shahid, Ibrar Status: Inaktiv Eintragung: 14.05.2021 Löschung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 05.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Shahid, Ibrar Status: Inaktiv Eintragung: 14.05.2021 Löschung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 12.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Rao, Shoaib Ali Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 01.1995 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Ali, Zeeshan Ashford, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2023 Löschung: 25.09.2023 Geburtsdatum: 07.2002 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Qadir, Abdul Ashford, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2023 Löschung: 25.09.2023 Geburtsdatum: 06.2000 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Rao, Arsalan Ali Ashford, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2023 Löschung: 25.09.2023 Geburtsdatum: 12.1996 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani