Alle Informationen zu:

Name	J M D Restaurants (Cardiff) Limited
Adresse	Custom House Penarth Marina CF64 1TT
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	JMD Restaurants (Cardiff) Limited
Firmenbuch-Nummer	03883298 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Martinez, Nataniel Benigno Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2016 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dobson, Lynda Jane Penarth Marina, Penarth Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2004 Rolle: Secretary Nationalität: British

Martinez, Jane Ellen Coedkernew, Castleton, Gwent Status: Aktiv Eintragung: 25.11.1999 Geburtsdatum: 06.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Martinez, Nataniel Benigno Penarth Marina, Penarth Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2012 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Restauranteur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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J M D Restaurants (Cardiff) Limited

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