Alle Informationen zu:

Name	Cordis Holdings Limited
Adresse	1st Floor, 21-22 Grosvenor Street London W1K 4QJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05445435 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger 74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Podere Holdings LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Corbin, Gareth Richard Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

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Ferrari, Walter Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

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Hill, Jodi Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2020 Löschung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 04.1981 Art der Kontrolle

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Officers (1)

Quelle: Companies House

Gallucci, Lorenzo London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2008 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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BGB Aurea LTD Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2016 Companies House Nummer: 09560582 Art der Kontrolle

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GB BGB Ventures LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2023 Companies House Nummer: 14454468 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%