Alle Informationen zu:

Name	Initiative FOR Social Empowerment
Adresse	Kings Hill West Malling
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09341470 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Dezember 2014
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bezuhanova-Yordanova, Sasha Konstantinova Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.12.2020 Geburtsdatum: 09.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Donati, Stefano Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2016 Löschung: 21.12.2020 Geburtsdatum: 07.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nikolaeva, Ralitza Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2016 Löschung: 21.12.2020 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Traicova, Raina Zdravkova West Malling, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2016 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Ceo, Ise Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bulgaria Nationalität: Bulgarian

Andrews, Patrick Duncan David Brockenhurst, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2015 Löschung: 28.01.2016 Beschäftigung: Business Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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