Alle Informationen zu:

Name	Kreative Smile LTD
Adresse	1 Gloucester Drive London NW11 6BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13576377 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Deshmukh, Paresh Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2021 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Neosmile Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2023 Companies House Nummer: 12788099 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sangani, Kajal Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2021 Geburtsdatum: 10.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Deshmukh, Paresh Purushottam London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2023 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Deshmukh, Saloni London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2021 Rolle: Secretary

Sangani, Kajal Stanmore, England Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2021 Geburtsdatum: 10.1987 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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