Alle Informationen zu:

Name	De Beers Capital Southern Africa Limited
Adresse	17 Charterhouse Street London EC1N 6RA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13938348 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Anglo American Diamond Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2022 Companies House Nummer: 08004961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

De Beers Corporate Secretary Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Rolle: Secretary

Henderson, Roger William London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2022 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lawson, Richard Shaun London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2022 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Metsos, Constantine London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2022 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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