| Name |
Signia Homes ( Le ) LTD. |
| Adresse |
No 1 Thames Court
Thameside
Henley-On-Thames
RG9 1BH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05381599 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Signia Homes Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Harcooke Investment Company Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2021
Companies House Nummer: 00627467
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Signia Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.12.2021
Companies House Nummer: 04219912
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Cooke, David Harold
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.03.2021
Löschung: 10.12.2021
Geburtsdatum: 11.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Cutts, Peter Nicholas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 09.12.2021
Geburtsdatum: 08.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cooke, David Harold
Henley-On-Thames, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.03.2021
Geburtsdatum: 11.1955
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Cutts, Peter
Henley-On-Thames, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.03.2005
Geburtsdatum: 08.1957
Beschäftigung: Sales + Marketing
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Stockwell Close Residents LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2023
Companies House Nummer: 14628805
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors