Alle Informationen zu:

Name	Gordian Consulting LTD.
Adresse	6 Greenlawn Walk Leicester LE4 0BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08561551 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	80100 - Private Wach- und Sicherheitsdienste
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Thomson, James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Majothi, Mohamed Leicester Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2018 Rolle: Secretary

Majothi, Mohamed Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2013 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thomson, James Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2013 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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